防堵國銀再捲入洗錢疑雲，金管會祭出新政策，研議將強化「洗錢防制及打擊資助恐怖主義」等規範措施，要求國銀加強督導具洗錢高風險業務之外，更要對國際政治人物進行身分審核，並且須設反洗錢、反資恐的專責單位，預計明(2017)年起上路。
因兆豐商銀一案，洗錢議題成為近來最被關注的焦點。金管會開始朝提升金融機構防制洗錢及打擊資恐能力著手，希望類似事件不再發生。金管會表示，以前對於「反洗錢」與「反恐」的規範，位階僅於銀行公會，缺乏強制的執行力，未來將相關條款提高為「應注意事項」後，就能視銀行遵守執行狀況，給予適當罰則。
金管會進一步指出，未來在防制洗錢及打擊資恐上，將強化督導具洗錢高風險業務，例如OBU(國際金融業務分行)因客戶都是境外人士，風險控管必須升高。同時，涉及到資金移轉的業務，像是第三方支付儲值，也須特別注意。
再者，還要加強對國際政治人物的身分審核。據瞭解，金管會是參考美國紐約金融監理機關DFS新措施，對象有現任及曾任國外政府重要政治職務人士，以及其家庭成員、或與其有密切關係者的客戶，進行審查措施。
金管會提到，「防治洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」修正草案，預計11月底就會完成，明年開始實施後，銀行必須設置反洗錢、反資恐專責的獨立部門，須由高階主管督導。
事實上，金管會為知悉國銀目前落實防制洗錢及打擊資恐的情況，已請業者填寫相關問卷，且分成質化、量化兩部分，其中質化預計10月底就能完成，而量化也會在明年1月底統計結果出爐。
【2016-10-25 卡優新聞網】https://betawebcloud.starwin.me
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