銀行業再傳職員疑似勾結詐騙集團案件，新北地檢署前往聯邦銀行搜索，帶回多名行員偵訊。金管會今(11)天針對此事表示，全案尚在發展中，聯邦銀行按照規定必須立即通報重大偶發，這點已經做到，後續要在7個工作日函報處理狀況。此案也是國銀勾結詐騙集團，層級高達分行經理的第2案。
據瞭解，涉及此案的分行包括聯邦銀行通化分行、台北分行、忠孝分行等，並有7名被告被帶回偵訊，其中張姓經理與滕姓理財主管等涉及幫助詐騙集團洗錢及移轉資金，處理金流高達5,000萬元，共65人受害。2人與詐騙集團合作不到1個月就進帳數十萬，今天都遭羈押禁見。
檢警調查發現，通化分行張姓經理與滕姓理財主管，今(2023)年3月底至4月中，與吳姓被告所屬詐騙集團勾結，讓匯入通化分行的可疑金流能在臨櫃順利提領，另協助詐騙集團開立公司帳戶，方便提取、匯出大額款項，並協助解除風控帳戶，便利該集團洗錢及移轉資金。
同時檢警查出，雙方約定每筆款項收取1%酬金，總共協助詐騙集團處理約5,000萬元款項，高達65人受害。通化分行薛姓存匯主管、張姓行員，以及台北分行余姓存匯主管、忠孝分行張姓及顏姓行員，則是受張姓與滕姓主嫌指示操作。
對此，金管會回應，有關行員受理開立的帳戶事後被通報為警示帳戶的比率高低，先前是銀行的個案管理，現正評估提高至全面性規範層級。依照規定，聯邦銀行必須在7月20日前完成書面報告，至於立即通報的重大偶發，則已經完成。
金管會進一步指出，聯邦銀行員是否涉及與詐騙集團勾結或協助洗錢等，由檢調單位偵辦中，後續將針對銀行相關作業流程，包括開戶KYC，或對於帳戶設定未完善建立或未確實執行內控制度等缺失，進行相關釐清。
【2023-07-11 卡優新聞網】https://betawebcloud.starwin.me
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