亞太防制洗錢組織(APG)對台灣第三輪相互評鑑，今(5)日正式登場，代表台灣接受評鑑的名單全數曝光，其中金融業代表分別有10家銀行、2家證券商、2家保險業，以及1家農會與農業金庫，整個評鑑作業將長達2週。
台灣在1997年以創始會員國的身分加入APG，卻在2007年被APG列入追蹤名單，因為遲遲無法改善進度，2011年又被列入距離制裁僅一步的「加強追蹤名單」。直到去(2017)年7月成功說服APG同意，才脫離過渡追蹤名單，並給予如今登場的實地評鑑，作為補考機會。
金管會主委顧立雄表示，這次目標是希望列入「一般追蹤名單」，也透過這次評鑑，進一步理解評審團認為的問題，預計2019年會員大會時，將有最正式的結果公布，而在此之前評鑑所發現的問題，都還有時間可以改善。
今天第一天評鑑，上午由勤業眾信、資誠聯合兩家會計師事務所登場，銀行則由匯豐銀行、兆豐銀行打頭陣，其中兆豐銀行為我國美元清算單位。接下來11月7日則由中國信託、上海商銀、輸出入銀行、銀行公會上場接受評鑑。
11月12日再由永豐銀行、台北富邦、凱基證券、元大證券、券商公會接棒；13日由玉山銀行、渣打銀行、輸出入銀行，以及國泰人壽、台灣人壽等受評；而14日為第一銀行、農業金庫、樹林農會受評。
至於政府部門，受評單位包括內政部、外交部、司法院、經濟部、法務部、央行、金管會、財政部、交通部、國安局、海洋委員會、文化部、勞動部、漁業署、衛福部、陸委會；其中，金管會、財政部及內政部、司法院、法務部被列為重點受評對象，而金管會周邊單位像是證交所、櫃買中心也要接受評鑑。
在民間金流部分，APG選擇中華民國金銀珠寶商業同業公會、台北市金銀珠寶商業同業公會，由兩大公會代表受評；同時看準台北101大樓為觀光熱點，又可兌換7種外幣，因此也在受評之列。顧立雄指出，今日受評的兆豐銀行先前遭罰後，投入相當多人力資源，以及資訊系統設備提升，正可藉這次評鑑機會，展現努力的成果。
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