又有國銀疑似涉嫌洗錢遭美國盯上。繼兆豐商銀之後，華南銀行紐約分行驚傳也被美國紐約金融服務署(NYDFS)發現，違反洗錢防制法相關規定。華南銀行董事長吳當傑親自赴美處理，但恐怕仍難逃被處罰命運。
由於之前兆豐商銀的教訓，華南銀行不敢大意，非常積極處理本案，應該不至於會如同上次兆豐商銀一案，遭美處以高達57億元的天價罰鍰。對於此事，華南銀行不願多談，認為美國的金檢意見未公布前，所有的訊息都是機密，無法多作說明，並強調旗下紐約分行並沒有洗錢情事。
據瞭解，NYDFS今(2017)年對華南銀行紐約分行資料進行金檢，發現洗錢防制作業不符標準，且所提供的資料也不符合相關規定。為避免再度陷入像兆豐商銀先前被指控的「延誤通報」、「漠不關心」，第一時間金檢訊息就已回報台灣總行，而華南金控更依照程序通報金管會、財政部。
財政部表示，目前認知美方針對華南銀行紐約分行的例行金檢，主要是有些制度面缺失須改善，並非涉及洗錢。而去(2016)年兆豐商銀事件後，已要求所有公股行庫落實法遵，只是受限成本過高，須一段時間才能澈底改善。
金管會也指出，已經全程掌握本案進度，並要求華南銀行具體提出改善計畫，如果後續遭美方處分，一定要立即揭露。現在比較確切能掌握的是，華南銀行可能會面臨被降評，但美方對洗錢防制通報系統的要求，不是「今天檢查，明天就可改進」，要有一定的時程。像美方要求兆豐商銀全部分行明(2018)年第1季要完成有效性建置，華南銀行現階段則只是被要求提出缺失改善計畫。
現在國銀在紐約共有10家有分行，除華南銀行、兆豐商銀外，其他業者皆尚未接獲類似的情事。但金管會認為，未來必須訂定規範，要求資產規模達一定以上的銀行，強制設置法遵長，以強化公司治理。
【2017-10-23 卡優新聞網】https://betawebcloud.starwin.me
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